Целых А.Н., Целых А.А., Котов Э.М., Князева М.В. Информационно-аналитические системы финансового мониторинга

Учебное пособие по курсу «Информационно-аналитические системы и модели». — Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-2588-1.В работе рассматриваются вопросы внедрения и применения информационных технологий в процессы расследования финансовых махинаций в сфере торговли и социальных сетях. В работе акцентируется внимание на применении информационно-аналитических систем, а также подробно рассматриваются этапы расследования финансовых мошенничеств. Помимо этого представляется спроектированный модуль расширения для ПО IBM i2, облегчающий работу специалиста по экономической безопасности, а также разработка модели информационно-аналитической системы внутреннего контроля операций с кредитными картами, с учетом необходимых критериев оценки риска осуществления незаконных операций.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информационная безопасность» (профиль «Информационно-аналитические системы безопасности») по курсу «Информационно-аналитические системы и модели».Введение.
Использование современных технологий при расследовании финансовых мошенничеств.
Информационно-аналитические системы.
Расследование финансовых мошенничеств.
Современные технологии в расследовании финансовых мошенничеств.
Информационные технологии, используемые при расследовании финансовых мошенничеств.
Обзор современных технических средств расследования мошенничеств.
Постановка задачи для проектирования системы расследования финансовых махинаций.
Этапы расследования финансовых махинаций.
Проектирование информационно-аналитической системы расследования финансовых махинаций.
Проектирование системы расследования финансовых махинаций.
Решение задачи о возможном мошенничестве в компании.
Организация контроля операций по кредитной карте клиента.
Теоретические аспекты контроля операций клиента кредитными организациями.
Операции, подлежащие обязательному контролю.
Выявление и реагирование на операции, подлежащие обязательному контролю.
Информационные системы противодействия легализации незаконных доходов.
Особенности системы внутреннего контроля кредитной организации.
Классификация рисков легализации с помощью банковских карт.
Анализ финансовых махинаций в социальных сетях.
Социальные сети, классификация, угрозы.
Программные технологии для анализа больших данных.
Метод кластеризации данных.
Алгоритмы кластеризации данных.
Оценка эффективности алгоритмов кластеризации.
Результаты исследования алгоритмов кластеризации.
Заключение.
Библиографический список.